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603348:文灿股份第二届董事会第十五次集会决议通

2019-06-08 12:23 - 查看:
证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-025 广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:临2019-025 广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2019年6月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议,会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生,应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:一、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。 公司已于2019年5月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事

会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,公司董事会根据股东大会授权,按照法规要求,结合公司的实际情况和市场状况,进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案,具体如下:发行规模本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,000.00万元,发行数量为800万张。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。票面利率本次发行的可转换公司债券票面利率具体为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.50%。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。转股价格的确定本次发行的可转换公司债券初始转股价格为19.93元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价。前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将按债券面值115%的价格赎回未转股的可转债。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。发行方式及发行对象发行方式:本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足80,000.00万元的部分由保荐机构包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手,上限为1,000手。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

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