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华东医药:九届一次董事会决议通告

2019-06-10 15:21 - 查看:
公司债代码:112247 公司债简称:15华东债华东医药股份有限公司九届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

公司债代码:112247 公司债简称:15华东债华东医药股份有限公司九届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华东医药股份有限公司于2019年5月26日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知,会议于2019年6月6日在公司会议室以现场方式并结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司第八届董事会已于2019年6月5日届满,经过股东提名并经公司于2019年6月6日召开的2018年度股东大会选举,产生了公司第九届董事会。第九届董事会对公司八届董事会为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。本次董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:一、审议通过《关于选举吕梁先生为公司第九届董事会董事长的议案》本次董事会选举由吕梁先生担任公司第九届董事会董事长,任期告附件)表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。二、审议通过《关于聘任李邦良先生为公司第九届董事会名誉董事长的议案》李邦良先生自参加工作五十余年以来一直在公司任职,自公司组建及成立以来一直担任公司董事长。经公司控股股东中国远大集团有限责任公司及股东杭州华东医药集团有限公司提议,并经本次董事会与会董事表决,一致同意聘任李邦良先生为公司第九届董事会名誉董事长,任期三年,从2019年6月6日起至2022年6月5日止。公司董事会对李邦良先生担任华东医药董事长期间对公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意!表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。三、审议通过《关于聘任李阅东先生为公司总经理的议案》根据《公司章程》的规定,公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。经公司九届董事会董事长提名,并经本次会议审议决议,聘任李阅东先生担任公司总经理。任期三年,从2019年6月6日起至2022年6月5日止。表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于聘任周顺华先生、吴晖先生为公司副总经理的议案》聘。经公司总经理提名,并经本次会议审议决议,聘任周顺华先生、吴晖先生为公司副总经理。任期三年,从2019年6月6日起至2022年6月5日止。表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。五、审议通过《关于聘任陈波先生为公司董事会秘书,聘任谢丽红女士为公司证券事务代表的议案》

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