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恒天海龙:关于召开2019年第一次暂时股东大会的通

2019-06-10 15:01 - 查看:
证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2019-026恒天海龙股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2019-026恒天海龙股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2019年第一次临时股东大会。2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第十届董事会第十一次临时会议决议通过。3.会议召开的合法、合规性:本公司第十届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间:2019年6月25日9:30网络投票时间为:采用交易系统投票的时间:2019年6月25日9:30—11:30,13:00—15:00。采用互联网投票的时间:2019年6月24日15:00—2019年6月25日15:00。5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6.股权登记日:2019年6月20日7.出席对象:截至2019年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东

。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员。公司聘请的律师。8.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。二、会议审议事项审议《恒天海龙股份有限公司董事会换届选举的议案》根据《公司章程》的规定,季长彬先生、孙健先生、何盼倩女士、徐永忠先生、虞建荣女士、李建新先生、徐天春女士、李建军先生8名董事的选举提交本次股东大会并采用累积投票制表决,以下议案需逐项表决。1.选举董事会非独力董事议案1.01《选举季长彬先生为公司第十一届董事会非独力董事的议案》1.02《选举孙健先生为公司第十一届董事会非独力董事的议案》1.03《选举何盼倩女士为公司第十一届董事会非独力董事的议案》1.04《选举徐永忠先生为公司第十一届董事会非独力董事的议案》

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