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创业慧康:关于召开2018年年度股东大会的提醒性通

2019-06-10 15:26 - 查看:
证券代码:300451 证券简称:创业慧康 公告编号:2019-048创业慧康科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,

证券代码:300451 证券简称:创业慧康 公告编号:2019-048创业慧康科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。创业慧康科技股份有限公司于2019年5月21日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,且已于2019年5月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2018年年度股东大会2、股东大会的召集人:公司第六届董事会3、会议召开的合法、合规性2018年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4、会议召开时间:现场会议召开时间:2019年6月12日14:30网络投票时间:2019年6月11日至2019年6月12日,其中:①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月11日下午15:00至2019年6月12日下午

15:00的任意时间。5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权;同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。6、股权登记日:2019年6月6日7、出席对象:截至2019年6月6日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级管理人员;公司聘请的见证律师及其他相关人员。根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点:杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室。

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