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长园集团股份有限公司第七届董事会第十六次会

2019-06-08 12:47 - 查看:
证券代码:600525 股票简称:长园集团公告编号:2019059 长园集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

  证券代码:600525 股票简称:长园集团公告编号:2019059

  长园集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长园集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开,会议通知于2019 年5月31日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决,会议审议了以下议案:

  一、审议通过了《关于子公司长园长通设立全资子公司的议案》

  董事会同意控股子公司长园长通新材料股份有限公司以自有资金在东莞市设立全资子公司长园长通 有限公司,注册资本为人民币2,000万元,主营业务为管道防腐、防护产品,PET套管,及其它新型材料的研发、制造、销售。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于与沃尔核材签订补充协议的议案》

  具体详见公司2019年6月4日在上海证券交易所网站披露的《关于与沃尔核材签订补充协议的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。考虑到第七届董事会第十五次会议审议了《关于与沃尔核材签订补充协议的议案》事项,董事吴启权先生、董事鲁尔兵先生、董事徐成斌先生沿用前次会议表决程序,对此议案回避表决。

  三、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

  具体详见公司2019年6月4日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  长园集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月四日

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