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600271:航天信息2019年第一次暂时股东大会集会资料

2019-06-08 12:15 - 查看:
航天信息股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料 二O一九年六月目 录2019年第一次临时股东大会会议须知.............................................I2019年第一次临时股东大会会议议程

航天信息股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料 二O一九年六月目 录2019年第一次临时股东大会会议须知.............................................I2019年第一次临时股东大会会议议程............................................II关于选举第七届董事会董事的议案 ................................................1关于选举第七届董事会独力董事的议案............................................4关于选举第七届监事会监事的议案 ...............................................13股东大会会议规则 ......................................

.......................15董事、监事选举累计投票制度 ...................................................182019年第一次临时股东大会会议须知根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定,为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,特制定大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守:一、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权,如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的,以第一次投票结果为准。航天信息股份有限公司股东大会秘书处 二○一九年六月十一日 I2019年第一次临时股东大会会议议程时间:2019年6月11日地点:航天信息园多功能厅序号 会议内容一、宣布公司2019年第一次临时股东大会开幕二、宣布现场到会股东人数及代表股份数三、审议如下议案1、审议关于选举第七届董事会董事的议案2、审议关于选举第七届董事会独力董事的议案3、审议关于选举第七届监事会监事的议案四、股东提问五、股东对议案进行投票表决六、由律师、股东代表等负责计票和监票,监票人代表宣读表决结 果七、宣读股东大会决议八、股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书九、会议闭幕II

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