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中京电子:关于召开2019年第一次暂时股东大会的通

2019-06-08 12:24 - 查看:
证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2019-034 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2019-034 惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。惠州中京电子科技股份有限公司于2019年5月22日召开第四届董事会第七次会议,会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:一、召开会议基本情况股东大会届次:2019年第一次临时股东大会召集人:公司董事会会议召开的合法性及合规性公司第四届董事会第七次会议审议通过后,决定召开股东大会,本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。召开日期和时间:现场会议的召开日期和时间:2019年6月20日15:00网络投票的日期和时间:1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期间的任意时间。会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以

第一次投票结果为准。会议的股权登记日:2019年6月14日。出席对象1、截至2019年6月14日深圳证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东;公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的见证律师。会议地点:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室 二、会议事项:本次会议拟审议的议案如下:1、《关于公司符合向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并非 公开发行可转换公司债券募集配套资金条件的议案》;2、《关于公司向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产方案的议 案》;3、《关于公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金的议案》;

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