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*ST华信:第七届董事会第二十六次集会决议通告

2019-06-10 15:23 - 查看:
证券代码:002018 证券简称:*ST华信 公告编号:2019-079安徽华信国际控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

证券代码:002018 证券简称:*ST华信 公告编号:2019-079安徽华信国际控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况安徽华信国际控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年6月1日以邮件方式发出通知,并于2019年6月6日上午9:00以通讯表决方式举行。会议应出席董事7名,亲自出席董事7名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。二、会

议审议情况经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》鉴于公司第七届董事会将届满到期,公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审核,公司第七届董事会提名李勇先生、陈秋途先生、孙为民先生、唐啸波先生、罗守生先生、蔡宝生先生、段自勉先生为公司第八届董事会董事候选人;其中罗守生先生、蔡宝生先生、段自勉先生为公司第八届董事会独力董事候选人。第八届董事会董事候选人简历见附件。三名独力董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他四名非独力董事候选人一并提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决,产生公司第八届董事会董事。第八届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司独力董事发表了独力意见。会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司为子公司担保的议案》董事会认为被担保人上海华信集团商业保理有限公司系公司的子公司,由公司子公司华信天然气有限公司为其提供担保是为了妥善解决华信保理逾期债务处理问题,有利于公司的长远利益,对公司的日常经营不构成重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。公司独力董事发表了独力意见。具体内容详见2019年6月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司子公司为子公司担保的公告》。

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